JPEX涉串谋诈骗警方累接1,641宗报案 涉「入金」共近12亿元 最大宗单一涉4,000万元
2023年09月19日 星期二 下午6:05
证监会与警方就虚拟资产交易平台JPEX案件今午(19日)举行联合记者会,商业罪案调查科高级警司孔庆勳表示,截至昨日(18日)晚上10时,警方累计接获1,641名人士报称未能於JPEX平台提取虚拟资产,涉及用户存入、即俗称「入金」款项达到11.87亿元,最大一宗个案涉款4,000万元。
她指出,警方调查发现JPEX透过广告、媒体、KOL及场外找换店(OTC),以极可疑手法去宣传推广其服务,并以极高及不合理回报作招徕,吸引投资者在其平台兑换各款加密货币,当中包括JPEX发行、流通量极低的JPC平台币。JPEX同时要求客户交出虚拟资产私钥供平台保管,换言之平台实际上可控制客户所有资产,在证监会点名批评後JPEX随即调高平台交易费用,变相令用户无法提取资金,及後更将理财网页下架及停止一切交易服务。
截至目前警方共拘捕8人,包括4男4女,年龄介乎22至52岁,包括可疑公司负责人及职员,以及OTC负责人与职员,於20个处所搜获800万元现金、首饰、电脑及相关文件。商业罪案调查科进行财富调查後,已冻结相关人士银行存款1,500万元,以及三项物业,市值约4,400万元。警方有理由相信相关人涉嫌串谋诈骗,孔庆勳指,调查仍在进行中,不排除未来会有更多人士被捕。
证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣指出,当局自2017年起关注虚拟资产领域,并於2019年通过监管沙盒实施自愿性参与监管实验计划,但至今年6月虚拟资产交易平台发牌制度正式生效前,证监会并无权力对相关平台进行监管。
她强调,於去年7月起已将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单,过去一年曾发出9次提醒,呼吁投资者提防风险,但JPEX未有提交牌照申请,更变本加厉地违规销售。她表示,未来证监会将再加强投资者教育,但现阶段无计划对外公布正在申请牌照的平台名单,仅建议投资者应选用已获发牌的交易所。(gc/da)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com